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深化危廢產(chǎn)業(yè)布局 東江環(huán)保收購(gòu)佛山市富龍環(huán)保30%股權(quán)

分類(lèi):環(huán)聯(lián)生態(tài) > 會(huì)員動(dòng)態(tài)    發(fā)布時(shí)間:2019年3月11日 10:56    作者:    文章來(lái)源:中國(guó)固廢網(wǎng)

一、交易概述

為進(jìn)入廣東省佛山市工業(yè)危廢市場(chǎng),進(jìn)一步深化公司在珠三角地區(qū)危廢主業(yè)的戰(zhàn)略布局,東江環(huán)保股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2017年9月使用自有資金人民幣4,800萬(wàn)元收購(gòu)佛山市萬(wàn)興隆環(huán)境資源股份有限公司(原為佛山市萬(wàn)興隆再生資源開(kāi)發(fā)股份有限公司,以下簡(jiǎn)稱(chēng)“萬(wàn)興隆”)所持有佛山市富龍環(huán)??萍加邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱(chēng)“富龍環(huán)?!被颉澳繕?biāo)公司”)30%的股權(quán)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2017年9月27披露的相關(guān)公告。截止本公告日,公司持有富龍環(huán)保30%股權(quán),萬(wàn)興隆持有富龍環(huán)保70%股權(quán),富龍環(huán)保為公司的參股子公司。

基于看好廣東省佛山市廣闊的危廢處理市場(chǎng)前景以及富龍環(huán)保焚燒項(xiàng)目的重要布局意義,公司擬使用自有資金人民幣6,395.66萬(wàn)元收購(gòu)萬(wàn)興隆所持有富龍環(huán)保21%股權(quán),此外,按照股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定完成資質(zhì)調(diào)整內(nèi)容并取得環(huán)境保護(hù)部門(mén)對(duì)該資質(zhì)內(nèi)容的批復(fù)文件條件下,同意公司向萬(wàn)興隆支付人民幣2,550.00萬(wàn)元。連同前次收購(gòu),公司取得富龍環(huán)保51%股權(quán)所支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款合計(jì)為人民幣13,745.66萬(wàn)元。公司授權(quán)公司董事長(zhǎng)或其授權(quán)人士簽訂相關(guān)協(xié)議及具體辦理本次股權(quán)收購(gòu)相關(guān)手續(xù)等事宜。本次股權(quán)收購(gòu)?fù)瓿珊?,公司將持有富龍環(huán)保51%股權(quán),富龍環(huán)保將成為公司的控股子公司。

2019年3月8日,公司第六屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)佛山市富龍環(huán)??萍加邢薰?1%股權(quán)的議案》。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,本次收購(gòu)富龍環(huán)保股權(quán)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

本次收購(gòu)的交易金額為公司自有資金,本次收購(gòu)事項(xiàng)不屬于關(guān)聯(lián)交易,亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、交易對(duì)手方情況

1、公司名稱(chēng):佛山市萬(wàn)興隆環(huán)境資源股份有限公司

企業(yè)類(lèi)型:股份有限公司

成立時(shí)間:1999年10月8日

法定代表人:何杰釗

注冊(cè)資本:16,665.60萬(wàn)元人民幣

注冊(cè)地址:佛山市南海區(qū)丹灶國(guó)家生態(tài)工業(yè)示范園區(qū)核心區(qū)捷貝路3號(hào)

經(jīng)營(yíng)范圍:加工、銷(xiāo)售:廢舊金屬,廢塑料,廢銅,廢鋁,金屬材料,機(jī)械設(shè)備,塑料(持國(guó)家環(huán)??偩峙慕?jīng)營(yíng))等。

上述交易對(duì)手方與公司、公司5%以上股東、公司實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、交易標(biāo)的基本情況

公司名稱(chēng):佛山市富龍環(huán)??萍加邢薰?p style="text-indent: 2em;">企業(yè)類(lèi)型:有限責(zé)任公司

成立時(shí)間:2015年7月31日

注冊(cè)地點(diǎn):佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)有色金屬園北園金榮路

注冊(cè)資本:10,000萬(wàn)元

股東情況:萬(wàn)興隆持有富龍環(huán)保70%股權(quán);公司持有富龍環(huán)保30%股權(quán)。

主營(yíng)業(yè)務(wù):綜合利用處置危險(xiǎn)廢物;環(huán)保技術(shù)研發(fā)、推廣及應(yīng)用,信息咨詢(xún)、交流服務(wù);環(huán)境影響評(píng)價(jià)咨詢(xún);環(huán)保設(shè)備及產(chǎn)品的研發(fā)、維護(hù)及銷(xiāo)售與安裝;環(huán)保工程設(shè)計(jì)、施工;廢水及廢氣、噪聲的治理及處置;土壤修復(fù);環(huán)境檢測(cè)技術(shù)服務(wù);國(guó)內(nèi)貿(mào)易。

目標(biāo)公司及其股東與公司5%以上股東、公司實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

1、目標(biāo)公司經(jīng)營(yíng)情況

富龍環(huán)保目前在廣東省佛山市負(fù)責(zé)實(shí)施工業(yè)固體廢棄物綜合利用及處置項(xiàng)目,該項(xiàng)目于2016年3月取得環(huán)評(píng)批復(fù),核準(zhǔn)建設(shè)內(nèi)容為年處理危險(xiǎn)廢物4.97萬(wàn)噸/年,包括綜合處理項(xiàng)目1.97萬(wàn)噸/年,焚燒項(xiàng)目3萬(wàn)噸/年,是目前佛山市首個(gè)取得焚燒環(huán)評(píng)批復(fù)的項(xiàng)目。其中,綜合處理項(xiàng)目已建成并取得《危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證》,核準(zhǔn)收集、貯存和利用危險(xiǎn)廢物合計(jì)1.97萬(wàn)噸/年,該項(xiàng)目已投產(chǎn)運(yùn)營(yíng);焚燒3萬(wàn)噸/年項(xiàng)目處于建設(shè)階段,預(yù)計(jì)2019年底建成投產(chǎn)。

2、目標(biāo)公司的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

360截圖20190310082255281.jpg

四、定價(jià)依據(jù)

根據(jù)深圳市樽信行資產(chǎn)評(píng)估土地房地估價(jià)有限公司出具的《東江環(huán)保股份有限公司擬股權(quán)收購(gòu)涉及的佛山市富龍環(huán)??萍加邢薰竟蓶|全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》,富龍環(huán)保股東全部權(quán)益于評(píng)估基準(zhǔn)日2018年9月30日的評(píng)估值為30,487.40萬(wàn)元,富龍環(huán)保21%股權(quán)對(duì)應(yīng)評(píng)估值為6,402.35萬(wàn)元,富龍環(huán)保51%股權(quán)對(duì)應(yīng)評(píng)估值為15,548.57萬(wàn)元。綜合考慮富龍環(huán)保的整體資產(chǎn)狀況、發(fā)展前景及項(xiàng)目建設(shè)投產(chǎn)等因素,并經(jīng)雙方協(xié)商一致,本次收購(gòu)富龍環(huán)保21%股權(quán)的交易對(duì)價(jià)擬為6,395.66萬(wàn)元;此外,在按照股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定完成資質(zhì)調(diào)整內(nèi)容并取得環(huán)境保護(hù)部門(mén)對(duì)該資質(zhì)內(nèi)容的批復(fù)文件條件下,公司擬向萬(wàn)興隆支付人民幣2,550.00萬(wàn)元。連同前次收購(gòu),公司取得富龍環(huán)保51%股權(quán)所支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款合計(jì)為人民幣13,745.66萬(wàn)元。

資金來(lái)源:本次收購(gòu)擬使用公司自有資金。

五、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的主要內(nèi)容

交易雙方:

股權(quán)轉(zhuǎn)讓方:佛山市萬(wàn)興隆環(huán)境資源股份有限公司(“甲方”)

股權(quán)受讓方:東江環(huán)保股份有限公司(“乙方”)

協(xié)議主要內(nèi)容如下:

1、乙方通過(guò)本次交易獲得甲方持有的目標(biāo)公司21%的股權(quán),加上乙方現(xiàn)已持有的目標(biāo)公司股權(quán),乙方合計(jì)持有目標(biāo)公司51%的股權(quán),即目標(biāo)公司成為乙方的控股子公司,通過(guò)目標(biāo)公司建設(shè)及運(yùn)營(yíng)目標(biāo)公司“工業(yè)固體廢棄物綜合利用及處置項(xiàng)目”。

2、協(xié)議雙方經(jīng)過(guò)協(xié)商,一致同意并確認(rèn):標(biāo)的股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣陸仟叁佰玖拾伍萬(wàn)陸仟陸佰元整(¥:63,956,600)。

3、甲乙雙方約定,乙方取得本次標(biāo)的股權(quán)并完成本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更登記后,若甲方按協(xié)議約定完成資質(zhì)調(diào)整內(nèi)容并取得環(huán)境保護(hù)部門(mén)對(duì)該資質(zhì)內(nèi)容的批復(fù)文件,除上述商定的轉(zhuǎn)讓價(jià)格,乙方應(yīng)向甲方另行支付人民幣貳仟伍佰伍拾萬(wàn)元整(¥:25,500,000);

4、股東會(huì)的議事規(guī)則:目標(biāo)公司股東會(huì)會(huì)議所議事項(xiàng),由協(xié)議雙方按照出資比例行使表決權(quán)。股東會(huì)就一般事項(xiàng)所做決議,經(jīng)過(guò)半數(shù)以上表決權(quán)的股東表決同意即可通過(guò);股東會(huì)會(huì)議就公司當(dāng)年年度累計(jì)投資(包括設(shè)備投入、土地廠(chǎng)房投入、對(duì)外股權(quán)投資等重大資產(chǎn)投資)金額超過(guò)公司上一年度經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)的30%或凈資產(chǎn)50%以上的部分、增加或者減少注冊(cè)資本、修改公司章程、公司合并、分立、解散或者變更公司形式所作出的決議,必須經(jīng)2/3以上股東表決同意方可通過(guò)。

5、甲、乙雙方共同保證和承諾:乙方實(shí)現(xiàn)控股后首先按照股權(quán)比例按甲方借款金額匹配出借相應(yīng)的資金給目標(biāo)公司,緩解項(xiàng)目建設(shè)所需資金,其次可通過(guò)目標(biāo)公司的銀行貸款解決,涉及銀行貸款需股東擔(dān)保的,原則上股東按持股比例提供擔(dān)保,如一方無(wú)法向銀行提供擔(dān)保,則應(yīng)將所持項(xiàng)目公司股權(quán)質(zhì)押或提供相應(yīng)數(shù)額擔(dān)保物抵押予另一擔(dān)保方提供反擔(dān)保,并在國(guó)家相關(guān)部門(mén)辦理相應(yīng)的登記手續(xù);如銀行貸款不足的,則以股東按照股權(quán)比例向目標(biāo)公司借款或股東按照股權(quán)比例增資方式解決。如一方股東無(wú)法提供借款時(shí),則應(yīng)向另一方提供相應(yīng)數(shù)額的擔(dān)保物進(jìn)行擔(dān)保,并在國(guó)家相關(guān)部門(mén)辦理抵押登記手續(xù)。

六、交易的目的及對(duì)公司的影響

富龍環(huán)保工業(yè)固體廢棄物綜合利用及處置項(xiàng)目建成后預(yù)計(jì)將成為廣東省佛山地區(qū)首家具有焚燒資質(zhì)且兼具綜合處理能力的危廢處理基地,也是公司“去工業(yè)化”設(shè)計(jì)的危廢處理標(biāo)桿項(xiàng)目,為公司重點(diǎn)布局項(xiàng)目并具有較好的投資價(jià)值,有利于公司進(jìn)一步深化珠三角地區(qū)危廢主業(yè)的戰(zhàn)略布局,并與公司現(xiàn)有的危廢處理基地形成良好的市場(chǎng)協(xié)同效應(yīng),實(shí)現(xiàn)良好的社會(huì)及經(jīng)濟(jì)效益。通過(guò)進(jìn)一步收購(gòu)富龍環(huán)保股權(quán)繼而實(shí)現(xiàn)控股后,公司將加快對(duì)富龍環(huán)保焚燒項(xiàng)目建設(shè)及投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)實(shí)現(xiàn)效益,并通過(guò)該項(xiàng)目加快深化珠三角地區(qū)危廢市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)布局,為公司深耕珠三角地區(qū)發(fā)展奠定更為堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

特此公告。

東江環(huán)保股份有限公司董事會(huì)

2019年3月9日

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